Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа компаний «Медси»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: «19» июля 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Беговая аллея, д. 9А.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций АО «Группа компаний «Медси» - 81 939 700.
Количество голосов, которыми обладали акционеры АО «Группа компаний «Медси», принимавшие участие в собрании - 81 939 700 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры АО «Группа компаний «Медси».
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Группа компаний «Медси».
2. Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров, принятого 10 июня 2024 года (Протокол № 03/2024).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 81 939 700 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принятое решение:
1.1. Уполномочить Шмакова Андрея Алексеевича выполнять функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Группа компаний «Медси».
1.2. Уполномочить Быстрову Наталию Игоревну выполнять функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «Группа компаний «Медси».
1.3. Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Группа компаний «Медси» возложить на регистратора Общества - АО «Реестр».
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 81 939 700 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принятое решение:
2.1 Отменить решение о реорганизации Акционерного общества «Группа компаний «Медси» в форме присоединения к нему Акционерное общество «Медси 2» (АО «Медси 2), ОГРН 1037704021992, ИНН 7704261185, КПП 770401001, место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 7. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Группа компаний «Медси» № 03/2024 от 10.06.2024).
2.2 Уполномочить Президента АО «Группа компаний «Медси» предпринять все необходимые действия для прекращения процедуры реорганизации Акционерного общества «Группа компаний «Медси» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Медси 2».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 июля 2024 г., Протокол № 05/2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-62024-H от 27.10.2006.
3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 217 от 22.07.2022)
О.В. Шакирова
3.2. Дата 23.07.2024г.