Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443079, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300001848
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6316028910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00554-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320; http://www.solid.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 сентября 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 сентября 2024г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 27 сентября 2024 года путем заочного голосования, включены вопросы:
1) Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (пункт 1 Перечня), Решения Совета Директоров Центрального Банка Российской федерации от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году; ввиду включения АО КБ «Солидарность» в санкционный перечень США (SDN list №14024) от 20 июля 2023 года;
2) Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (пункт 1 Перечня), Решения Совета Директоров Центрального Банка Российской федерации от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году; ввиду включения АО КБ «Солидарность» в санкционный перечень США (SDN list №14024) от 20 июля 2023 года;
3) О количественном составе Правления АО КБ «Солидарность»;
4) О составе Правления АО КБ «Солидарность»;
5) О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» о выполнении Плана работы и проведения проверок за 1 полугодие 2024 года и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вопросы отсутствуют.
3. Подпись
3.1. заместитель Председателя Правления - Финансовый директор (Доверенность от 21 августа 2024 г., удостоверенной Брызневой Людмилой Александровной, нотариусом города Москвы)
Ирина Александровна Абрамова
3.2. Дата 26.09.2024г.