Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 сентября 2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 сентября 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Операционные результаты деятельности NovaBev Group за 6-ть месяцев 2024 года, прогноз за 9-ть месяцев 2024г.,
Отчетность Novabev Group по МСФО за 1-ое полугодие 2024г.
2. Управление рабочим капиталом NovaBev Group (структура, динамика изменений).
3. Обсуждение ВинЛаб.
4. Управление рисками и отчёт Департамента внутреннего аудита за 9-ть месяцев 2024г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.А. Прохоров
3.2. Дата 09.09.2024г.