Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 кв. 711
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200808359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202066550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00489-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23668; http://talcom.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2024 г.;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47, оф. 701. АО «ТАЛК лизинг».
Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Акционерное общество "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ". Филиал АО "ВРК" г. Тюмень.
Место нахождения регистратора: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж, Филиал г. Тюмень, ул. Кирова, 40.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1, 2, 4, 5 повестки дня: 448, по вопросу №3: 2 240.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по вопросам №1, 2, 4, 5 повестки дня: 448, по вопросу №3: 2 240.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №1, 2, 4, 5 повестки дня: 448, по вопросу №3: 2 240
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год»
Итоги голосования
ЗА - 448 (100,000%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2023 финансового года.
По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Итоги голосования:
ЗА - 448 (100,000%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0
Принятое решение:
Чистую прибыль АО "ТАЛК лизинг" по результатам 2023 финансового года в размере 100 286 000 рублей 00 копеек распределить следующим образом:
70 199 828 рублей 00 копеек - оставить нераспределенными;
5 014 300 рублей 00 копеек - направить в резервный фонд;
25 071 872 рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов акционерам АО "ТАЛК лизинг" из расчета 55 964 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию.
Определить форму выплаты дивидендов - денежные средства, порядок выплаты - в безналичной форме.
Предложить установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12.07.2024 года.
Выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По третьему вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
Санников Михаил Юрьевич "за" 438 голосов
Горлатов Александр Сергеевич "за" 438 голосов
Васюкович Татьяна Васильевна "за" 438 голосов
Пуртов Николай Федорович "за" 438 голосов
Прочный Герман Олегович "за" 438 голосов
Благовисный Михаил Петрович "за" 50 голосов
Число голосов, отданное по варианту "ЗА" 2 240 (100,0000 %)
"Против всех" 0 (0,0000 %)
"Воздержался по всем" 0 (0,0000 %)
Принятое решение:
Избрать в состав Совета директоров Общества:
1. Санников Михаил Юрьевич
2. Горлатов Александр Сергеевич
3. Васюкович Татьяна Васильевна
4. Пуртов Николай Федорович
5. Прочный Герман Олегович
По четвертому вопросу: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Всего голосов 448 (100,000 %)
"ЗА" 448 голосов (100,0000 %)
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией АО "ТАЛК лизинг" на 2024 год Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр"
По пятому вопросу: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Паньков Евгений Анатольевич "за" 448 голосов (100,0000), "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов
Обласова Татьяна Леонидовна "за" 448 голосов (100,0000), "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов
Джинджолава Жанна Владимировна "за" 448 голосов (100,0000), "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов
Принятое решение:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:
1.Паньков Евгений Анатольевич
2.Обласова Татьяна Леонидовна
3.Джинджолава Жанна Владимировна
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 93 от 28 июня 2024 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Вид, категория (тип) ценой бумаги биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 720-ый (Семьсот двадцатый) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00489-F-001P-02E от 18.04.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00489-F-001P от 06.05.2024 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108E98.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Благовисный
3.2. Дата 01.07.2024г.