1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЕЛЛ-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, здание 38/2, офис 107
1.4. ОГРН эмитента: 1145476056461
1.5. ИНН эмитента: 5406780551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00645-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:
1) Мелехина Татьяна Юрьевна;
2) Киберева Светлана Сергеевна;
3) Новак Светлана Степанова.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в следующем составе:
1) Егай Евгений Александрович;
2) Киберева Светлана Сергеевна;
3) Новак Светлана Степанова.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Мелехину Татьяну Юрьевну.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Егая Евгения Александровича.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Политики в области управления рисками и внутреннего аудита в Обществе.
Принятое решение:
Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего аудита в Обществе".
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.6. По шестому вопросу повестки дня:
О выработке рекомендаций Общему собранию участников (единственному участнику) Общества по распределению прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества за 1 квартал 2024 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию участников (единственному участнику) Общества распределить чистую прибыль Общества за 1 квартал 2024 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом:
- на выплату дивидендов за 2019 год направить 75% чистой прибыли, в размере 5 889 750 руб.;
- на выплату дивидендов за 2020 год направить и 35% чистой прибыли, в размере 7 287 000 руб.
Выплату дивидендов произвести не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения Общим собранием участников (единственным участником) Общества.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2024, протокол заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Г. Новак
3.2. Дата 27.06.2024 г.